Warszawski Rolno-Spożywczy
Rynek Hurtowy SA

Start » Aktualności » WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98; na dzień 27 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 . Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98. (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek dzienny

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach w dniu 27 czerwca 2011 roku o godzinie 10°°. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) za rok 2010. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek z przepływu środków pieniężnych i informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok oraz zysku z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ad 12 – zmiany Statutu:

Dotychczasowa treść § 11 Statutu: § 11. 1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych 2. Akcje, którejkolwiek serii mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza zarówno z zysku, jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego – w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Spłata należna akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone nastąpi po cenie nominalnej, jeżeli umorzenie będzie miało miejsce przed sporządzeniem pierwszego bilansu, a później po cenie obliczonej według ostatniego bilansu spółki. 4. Warunki umorzenia akcji z czystego zysku określa Zgromadzenie Akcjonariuszy. Proponowane zmiany § 11 Statutu: 1. Zmiana treści ustępu 2 na następującą nową treść: Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 2. Zmiana treści ustępu 3 na następującą nową treść: Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Zmiana treści ustępu 4 na następującą nową treść: Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę. 4. Dodać nowy ustęp nr 5 o następującej treści: Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. 5. Dodać nowy ustęp nr 6 o następującej treści: Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 Statutu: „W przypadku niewskazania nabywcy bądź też, gdy wskazany nabywca nie jest posiadaczem akcji serii „C”, zbywca ma obowiązek zaoferowania swych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Zarząd Spółki ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty albo wysyła imienne zawiadomienia o ofercie zbycia akcji akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Odpowiedzi na ofertę przyjmuje Zarząd. Zbycie oferowanych do sprzedaży akcji nastąpi na rzecz tych akcjonariuszy, którzy złożą oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku gdy złożone przez akcjonariuszy oświadczenia o przyjęciu oferty będą opiewać na większą liczbę akcji niż oferowana do sprzedaży, przydział akcji nastąpi w drodze proporcjonalnej redukcji”.

Proponowana nowa treść § 13 ust. 3 Statutu „W przypadku niewskazania nabywcy bądź też, gdy wskazany nabywca nie jest posiadaczem akcji serii „C”, zbywca ma obowiązek zaoferowania swych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Zarząd Spółki ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty albo wysyła imienne zawiadomienia o ofercie zbycia akcji akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Odpowiedzi na ofertę przyjmuje Zarząd. Zbycie oferowanych do sprzedaży akcji nastąpi na rzecz tych akcjonariuszy, którzy złożą oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku gdy złożone przez akcjonariuszy oświadczenia o przyjęciu oferty będą opiewać na większą liczbę akcji niż oferowana do sprzedaży, przydział akcji nastąpi w drodze redukcji”.

Dotychczasowa treść § 26 Statutu: § 26. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożony na piśmie. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Proponowana nowa treść § 26 Statutu: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w sekretariacie Spółki, w godzinach od 7.30 do 14.30.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w sekretariacie Spółki, w godzinach od 7.30 do 14.30 na piętnaście dni przed jego odbyciem.

Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 9.20 do 9.50.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.