NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - 28 GRUDNIA 2016 R
Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 28 grudnia 2016 roku na godzinę 11 00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).
Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze SA (WR-SRH SA)
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
- Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie.
Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WR-SRH SA, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21, II piętro)
Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WR-SRH SA będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro).
Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH SA, bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 1030do 1100.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.